Пресечена деятельность 19 операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции без лицензии ЦБ РФ и не являющихся структурными подразделениями банков. «Было установлено, что эти операционные кассы не имеют ничего общего с реально действующими кредитными организациями и используют подложные печати и регистрационные документы несуществующих или ликвидированных банковских структур», — отмечается в сообщении.
Все кассы располагались вдоль оживленных магистралей города и в местах массового скопления людей, под видом реальных валютно-обменных операций в них осуществлялось хищение денежных средств граждан.
Для привлечения клиентов активно использовались визуальные средства рекламы: вывески, придорожные штендеры, световые табло, которые незаконно размещали на фасадах зданий.
В ходе проведения проверок все рекламные средства были демонтированы. По всем случаям составлены административные протоколы по факту нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
